På kurset vil vi stille skarpt på centrale emner inden for hvidvask
- Hvad er hvidvask, herunder selvhvidvask?
- Hvornår foreligger der mistanke om hvidvask via skatte- og afgiftsunddragelse?
- Krav til yderligere undersøgelser, ved mistanke om hvidvask
- Krav til indberetning til Hvidvasksekretariatet i tilfælde, hvor mistanke om hvidvask ikke kan afkræftes
- Krav til indhentelse af identifikationsdokumentation
- Undersøgelse af kunder og krav til opbevaring af oplysninger, herunder personoplysninger
- Undersøgelser af, om kunder er politisk eksponerede personer
Tid og sted
Onsdag den 25. maj 2022 kl. 08.30 – 10.30
Kurset afholdes i København, Skindergade 31, 4. sal, 1159 København K.
Vi glæder os til at byde jer velkommen.
Program
08.30 – 09.00 : Let morgenmad
09.00 – 10.00: Oplæg
10.00 – 10.30: Spørgsmål og networking
Målgruppe
Arrangementet er målrettet revisorer og bogholdere, herunder CFO’er i små- og mellemstore virksomheder. I tilfælde af overtegning forbeholder vi os retten til at tildele pladser efter målgruppen.
Tilmelding
Der er på dette morgenmøde et begrænset antal pladser. Ved flere tilmeldinger end pladser kan du blive skrevet op på en venteliste til samme morgenmøde, som bliver afholdt i efteråret 2022.
Du kan tilmelde dig morgenmødet ved at sende mail til hay@sksadvokat.dk
Hussain Ali Alhaidary
advokat, LL.M.
hay@sksadvokat.dk
+45 31 36 62 65
Tina Leth
advokat, LL.M.
tlp@sksadvokat.dk
+45 30 25 39 00